Çin'in kara para aklamayla mücadelesi övgü topluyor

  2019-04-19 10:19:56  cri

Kara paranın aklama faaliyetleriyle mücadele eden FATF (Mali Eylem Görev Gücü) tarafından yayınlanan raporda, Çin'in kara para aklamayla mücadele çalışmalarının ilerleme kaydettiği bildirildi.

Raporda, Çin'de çok sağlam temelli bir kara para aklama riski değerlendirme sisteminin kurulduğu ve bakanlıklar arası ortak toplantı mekanizmasının etkin şekilde çalıştırıldığı kaydedildi.

Finans endüstrisinde kara para aklamayla mücadelede ilerleme kaydedilerek yolsuzluk, yasadışı para toplama ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarla mücadele çalışmalarında önemli sonuçlar ele edildiği de belirtildi.

Raporda ayrıca, uluslararası işbirliği alanında yasal çerçeve kurularak yurtdışından çok sayıda varlığın geri kazanıldığı bildirildi.